späť tlač

Compliance v regióne strednej a východnej Európy

Problematika Compliance v krajinách strednej a východnej Európy nadobúda stále väčší význam. Dotýka sa nadnárodných koncernov i stredne veľkých spoločností a zahrňuje široké spektrum problémov z oblasti trestného práva, ale taktiež práva pracovného, súťažného, daňového, ochrany osobných údajov, atď.

Compliance nie je nič nové, je to iba nový výraz pre už existujúce požiadavky na dodržovanie právnych a interných predpisov. Väčšina z nich je výsledkom etického obchodného správania, ako „žiadna korupcia“, „žiadne protisúťažné dohody“, „žiadna diskriminácia“. Väčšina z týchto pojmov bola do právneho poriadku pridaná skôr, než sa začali spájať s termínom compliance. Nová je však prísnosť výkladu zákona a s tým súvisiace sankcie, ktoré je možné za prípadné porušenia uložiť.

Česká republika bola posledným štátom Európskej únie, ktorý zaviedol trestnú zodpovednosť právnických osôb. V ostatných štátoch Európskej únie je teda trestnoprávna zodpovednosť právnických osôb zakotvená už dlhšiu dobu. V Rusku je už pripravený návrh zákona, ktorý by trestnú zodpovednosť právnických osôb mal zaviesť. Okrem lokálnych zákonov sa v mnohých prípadoch môžu aplikovať aj britský Anti-bribery Act alebo americký Foreign Corrupt Practices Act.

PETERKA &PARTNERS ponúka svojim klientom komplexný právny servis v celom regióne, najmä v nasledujúcich oblastiach:

• Analýza právnej úpravy a s tým súvisiacich rizík za nedodržanie práva v jednotlivých krajinách strednej a východnej Európy
• Kontrola a/alebo vypracovanie interných noriem právnickej osoby s cieľom obmedziť riziko pripočítateľnosti trestného činu spáchaného zamestnancom a osobami v obdobnom postavení právnickej osobe
• Vypracovanie a zavedenie zodpovedajúcich compliance programov
• Vypracovanie/zmena metodiky na zamedzenie, predchádzanie a odhaľovanie trestnej činnosti
• Školenia a skúšky zodpovedných osôb (compliance trainings)
• Vyhodnotenie účinnosti interných kontrol a vedenie dokumentácie o kontrolách
• Revízia existujúcich zmlúv pri outsourcovaných službách z pohľadu compliance
• Revízia pracovných zmlúv z pohľadu compliance